Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення11.11.2019, 14:17

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо актуалізації інформації, поданої формою № 1-ФМ до Державної служби фінансового моніторингу України при постановці на облік

                   Відповідно до інформації, наданої Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), станом на 01.10.2019 на обліку в Держфінмоніторингу перебуває значна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) за кодом видів діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа».

                   Звертаємо увагу, що код діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа» був визначений додатком 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2010 № 148, яка втратила чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 року за № 805/23337.

                   Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингом згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.                

                      Ураховуючи викладене, з метою визначення актуального коду, передбаченого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, СПФМ необхідно переглянути форми ФМ № 1, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію, про що поінформувати Нацкомфінпослуг.

Дійсні коди:

Небанківські фінансові установи

3110

Страховик, перестраховик

3120

Страховий (перестраховий) брокер

3210

Платіжна організація

3230

Учасник чи член платіжних систем

3310

Ломбард

3410

Кредитна спілка

3510

Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами

3610

Довірче товариство

3710

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)

3810

Установа, що надає послуги фінансового лізингу

3910

Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют

3920

Установи, що надають послуги з факторингу

3930

Інша кредитна установа

3980

Фінансова компанія

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...