Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення22.05.2019, 16:57

ПОВІДОМЛЕННЯ для суб'єктів первинного фінансового моніторингу

З метою використання у роботі для здійснення заходів належної ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів та управління ризиками, які повинні бути спрямовані на захист міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в рубриці  «Діяльність Нацкомфінпослуг/Фінансовий моніторинг» розміщено Публічна заява FAТF – лютий 2019.
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...