Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьФінансовий моніторингFATF, MANEYVAL

 

Публічні Звіти FATF

Ідентифікатори приховування бенефіціарної власності (витяг із Звіту FATF та Егмонтської групи «Приховування бенефіціарної власності»

Публічні заяви FATF

Заяви міжнародних організацій

Рекомендації FATF

Рекомендації по запровадженню Фінансових Заходів Резолюцій Ради Безпеки ООН для Протидії Розповсюдженню Зброї Масового Знищення

Керівництво з ризик-орієнтовного підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів

Рекомендації FATF щодо запровадження режиму цільових фінансових санкцій відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН стосовно запобігання, протидії та боротьбі з тероризмом та його фінансуванням, з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням

Стандарти FATF

Звіт Комітету Ради Європи MONEYVAL (07.12.2017)

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...